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【掃黑除惡進(jìn)行時(shí)】涉案1.45億?獲利近50萬(wàn)?重慶一洗錢(qián)團(tuán)伙18人被判刑
  • 2023-02-15 00:49
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近日,重慶市江津區(qū)人民法院宣判一起掩飾、隱瞞犯罪所得,幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件,以許某某、裴某某為首的犯罪團(tuán)伙為牟取不法利益,幫助上游犯罪分子“跑分”洗錢(qián),涉案金額高達(dá)1.45億元。

2019年,福建安溪籍被告人許某某在柬埔寨從事廚師工作,其間結(jié)識(shí)了一名代號(hào)為“蛇”的犯罪分子。2021年2月,“蛇”與回國(guó)的許某某聯(lián)系,希望許某某能收一些銀行卡幫其“跑分”洗錢(qián),按照金額的千分之四給許某某提成。

2021年3月,許某某伙同老鄉(xiāng)裴某某在重慶市江津區(qū)設(shè)立窩點(diǎn)。許某某招聘其同鄉(xiāng)黃某某等六人負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬工作,裴某某則招募管理李某某等10名賣(mài)卡人員,前往江西南昌、貴州遵義等地為每人辦理了5至6張銀行卡,為“跑分”活動(dòng)提供作案工具。一切準(zhǔn)備就緒后,許某某建立了工作群,通過(guò)工作群對(duì)接上家,將銀行卡賬號(hào)發(fā)到群里,然后根據(jù)上家的指示安排人員進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、統(tǒng)計(jì)結(jié)算利潤(rùn)等。

經(jīng)調(diào)查,2021年3月至4月,該團(tuán)伙為國(guó)外犯罪團(tuán)伙“跑分”洗錢(qián)總流水達(dá)1.45億元,團(tuán)伙成員共計(jì)獲利49.81萬(wàn)元。

法院審理后認(rèn)為,被告人許某某等八人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。其中被告人許某某、裴某某在共同犯罪中起主要作用,系主犯,應(yīng)當(dāng)按照其組織的全部犯罪進(jìn)行處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)以及退贓情況等,分別判處許某某、裴某某四年六個(gè)月和四年有期徒刑,并處罰金。黃某某等六名轉(zhuǎn)賬人員分別被判處二年至一年六個(gè)月不等有期徒刑。李某某等10人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,而為其提供幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,分別被判處有期徒刑一年六個(gè)月至十個(gè)月不等,對(duì)部分被告人適用緩刑,并處罰金。

據(jù)人民網(wǎng)

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